126

Рязанские махинаторы вывели в «тень» около 1 млрд. рублей

Дмитрий Овчинников / АиФ
Рязань, 9 июня - АиФ-Рязань.

Полицейские Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из рязанского УМВД пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях.

По оперативным сведениям, с 2012 года группа из восьми человек обналичивала деньги через подставные фирмы, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов». За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере от 1,5 процентов с каждой «банковской» транзакции.

По предварительным подсчетам, в «теневой» сектор экономики махинатаоры вывели около одного миллиарда рублей.

На основании собранных материалов СЧ СУ УМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

В жилых и офисных помещениях, принадлежащих подозреваемым, проведено свыше 20 обысков. Изъяты более 60 печатей «фирм-однодневок», десять флеш-карт с электронным ключами к системе «банк-клиент», «черная» бухгалтерия и др.

Организатор незаконного «бизнеса» задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Форум
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах