aif.ru counter
83

Рязанец незаконно обналичил 250 млн рублей

Рязань, 28 февраля - АиФ-Рязань.

Рязанец подозревается в незаконном обналичивании 250 млн рублей. На этих махинациях он «заработал» около 12 млн рублей, сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Оперативники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявили, что 2016 году в банки области от ряда фирм неоднократно поступали документы на оплату строительных работ, которые в реальности не осуществлялись. При этом деньги за услуги переводились на счета предпринимателей, а затем — в наличную форму.

В ходе проверки полицейские выяснили, что к организации незаконной банковской деятельности причастен житель Рязани 1975 года рождения. В его отношении возбудили уголовное дело.

В квартире подозреваемого нашли и изъяли финансовую документацию. Оперативники установили перечень фирм, через которые осуществлялись фиктивные сделки и выявили, что мужчина причастен к проведению незаконных банковских операций, совершенных не только в 2016, но и в 2014 и 2015 годах.

По версии следствия, злоумышленник причастен к обналичиванию порядка 250 миллионов рублей. При этом его доход от деятельности составил более 12 миллионов рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд. Обвиняемому может грозить до семи лет тюрьмы.

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах