Рязанец подозревается в незаконном обналичивании 250 млн рублей. На этих махинациях он «заработал» около 12 млн рублей, сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Оперативники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявили, что 2016 году в банки области от ряда фирм неоднократно поступали документы на оплату строительных работ, которые в реальности не осуществлялись. При этом деньги за услуги переводились на счета предпринимателей, а затем — в наличную форму.
В ходе проверки полицейские выяснили, что к организации незаконной банковской деятельности причастен житель Рязани 1975 года рождения. В его отношении возбудили уголовное дело.
В квартире подозреваемого нашли и изъяли финансовую документацию. Оперативники установили перечень фирм, через которые осуществлялись фиктивные сделки и выявили, что мужчина причастен к проведению незаконных банковских операций, совершенных не только в 2016, но и в 2014 и 2015 годах.
По версии следствия, злоумышленник причастен к обналичиванию порядка 250 миллионов рублей. При этом его доход от деятельности составил более 12 миллионов рублей.
Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд. Обвиняемому может грозить до семи лет тюрьмы.
Защита стоит денег. Почему введение маркировки повысит цены на «молочку»? 
Под Рязанью лось выбежал на дорогу перед автомобилем 
В пяти детсадах Рязани появятся ясли 
Трое рязанцев жестоко расправились с односельчанином с помощью ножа и шила 
Рязанцы потеряли в потребкооперативе «Капитал инвест» более 50 млн рублей