По версии оперативников, на протяжении нескольких лет, начиная с 2011 года, руководитель фирмы, которая управляла крупнейшим рязанским рынком (по сведениям «АиФ-Рязань», речь идет о Центральном рынке Рязани), уходил от уплаты налогов, сообщается на сайте УМВД России по Рязанской области.
Основным способом, чтобы избежать налогообложение, стало заключение фиктивных договоров займа с подконтрольными фирмами. Установлено, что суммы таких «займов» достигали нескольких сотен миллионов рублей.
В итоге коммерсант не исполнил обязанности по уплате налогов на сумму более 17 миллионов рублей. По оперативным данным, полученные деньги он вкладывал в покупку дорогостоящей недвижимости, квартир ценой более 100 миллионов рублей в столице и ряде других регионов страны.
В ходе первоначальных следственных действий по местам жительства фигуранта в центре Москвы, а также в Рязанской области проведены обыски.
По материалам сотрудников регионального УЭБиПК областным Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ («Неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере»).
Двух рязанских предпринимателей подозревают в налоговых преступлениях 
Торговец продуктами в Рязани укрыл от государства один миллион рублей 
Рязанского бизнесмена подозревают в уклонении от налогов на два миллиона 
Рязанские чиновники требуют с цирка более двух миллионов рублей 
Директор фирмы осужден за незаконную добычу и продажу артезианских вод