Следственные органы закончили разбирательство по уголовному делу 43-летнего рязанца, которому инкриминируют осуществление нелегальных банковских операций. Деталями завершенного расследования поделились представители пресс-службы регионального управления МВД.
Правоохранители выяснили, что фигурант на протяжении ряда лет оказывал коммерческим предприятиям нелегальные услуги по выводу денег в теневой сектор. Для маскировки финансовых потоков он задействовал шесть фиктивных фирм и более шестидесяти банковских счетов.
За обналичивание средств теневой финансист удерживал комиссионное вознаграждение в размере от 14% до 18% от каждой проведенной транзакции. В целях придания операциям видимости законности рязанец предписывал заказчикам прописывать в платежных документах фиктивные основания — оплату мнимых товаров или услуг. Совокупный объем выведенных в нелегальный оборот средств достиг 25,6 миллиона рублей, а чистый доход обвиняемого от криминальной схемы составил 4,3 миллиона рублей.
Собранные следователями материалы уголовного производства переданы в судебные органы для принятия окончательного решения.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
В Рязани зарегистрированы случаи мошенничества с именем чиновника 
В Рязани задержан мошенник, обманувший пенсионерку на 600 тысяч рублей 
В Рязани во время ночного рейда задержали преступника-иностранца 
Бездомный рецидивист из Рязани оборудовал шалаш и грабил деревенские дома 
Новости Рязани 8 сентября: отбой БПЛА, похолодание до +4 и суд за драку