В пресс-службе прокуратуры Рязанской области 7 сентября сообщили о предстоящем судебном разбирательстве против мужчины, обвиняемого в обналичивании денежных средств через подставные фирмы.
Выяснилось, что с 2019 по 2023 год 43-летний обвиняемый разработал схему, позволяющую ему незаконно обналичивать деньги. Для реализации этой схемы он использовал счета юридических лиц, которые имели признаки фиктивности. Мужчина предоставлял своим клиентам реквизиты этих организаций, учитывая их виды деятельности, и озвучивал размеры незаконного вознаграждения за проведенные операции. Кроме того, он вел учет всех поступлений на свои счета.
Общий доход от его незаконной деятельности превысил 4 миллиона рублей, так как он получал комиссионные с поступивших на счета контролируемых им компаний.
Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Уголовное дело по части 1 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность) направлено в Октябрьский районный суд города Рязани.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Жителя Рязани приговорили к 2 годам колонии за жестокое избиение приятеля 
В Приморье 20-летнего рязанца будут судить за хищение свыше 3,3 млн рублей 
В Рязани задержан мужчина, похитивший более 15 тыс рублей с найденной карты 
Четверо иностранцев депортированы из Рязанской области 
В Рязани предстанет перед судом 21-летний курьер аферистов