21 декабря в Октябрьском районном суде огласили приговор в отношении четырех рязанцев, обвиняемых по статьям «Осуществление банковской деятельности без регистрации…», «Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами… в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами».
Суд установил, что обвиняемые на протяжении 2013-2016 годов нелегально осуществляли банковскую деятельность с использованием возможностей существующих кредитных учреждений Рязани и Москвы. Они переводили деньги по поручению юридических лиц, инкассировали ихи производили кассовое обслуживание организаций. Кроме того, они оказывали различным юридическим и физическим лицам услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств за определенный процент вознаграждения.
В судебном заседании подсудимые вину в совершенном им преступлении признали полностью. Дело было рассмотрено в особом порядке.
Суд признал подсудимых виновными в совершении преступлений и назначил следующие наказания:
- осужденному П. наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев условно и штрафу в размере 200 000 рублей;
- осужденной Г. наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев условно со штрафом в размере 60 000 рублей;
- осужденной К. наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев условно со штрафом в размере 50 000 рублей;
- осужденной П. наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев условно со штрафом в размере 80 000 рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Смотрите также:
- В Рязанской области мать троих детей признали виновной в мошенничестве →
- Один из рязанских «черных риелторов» отправится в колонию на 6 лет →
- В Рязани за мошенничество осудили председателя ТСЖ →