В Октябрьский районный суд Рязани поступило уголовное дело в отношении четырех рязанцев, которых обвиняют по статье «Осуществление банковской деятельности без регистрации и без лицензии…, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой», кроме того, один из участников обвиняется по статье «Совершение финансовых операций с денежными средствами… в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами».
Из представленных суду материалов следует, что обвиняемые на протяжении 2013-2016 гг, действуя в составе организованной группы, нелегально осуществляли банковскую деятельность с использованием возможностей существующих кредитных учреждений Рязани и Москвы. А именно: переводили деньги по поручению юридических лиц, инкассировали деньги и производили кассовое обслуживание юридических лиц. Кроме того, они оказывали различным юридическим и физическим лицам услуги по обналичиванию и транзиту денег за определенный процент вознаграждения.
Смотрите также:
- Рязанец, используя контрафактную «1С», нанес ущерб 146 тысяч рублей →
- В Рязанской области за мошенничество осудили сотрудницу банка →
- В Рязани бухгалтер присвоила более двух млн →